Ким Сон А

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подняла рейтинг Республики Корея до самого высокого уровня.

Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU) при Комиссии по финансовым услугам РК 27 октября сообщило, что FATF приняла такое решение на своем собрании, проходившем с 21 по 25 октября в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

FATF устанавливает мировые стандарты для совместной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, регулярно оценивая соответствие стран данным критериям.

В KoFIU отметили: «В 2001 году мы сформировали систему предотвращения отмывания денег через закон «О предоставлении и использовании определенной информации о финансовых транзакциях» и закона «О регулировании и наказании за сокрытие преступных доходов», и 23 года спустя мы получили заслуженное признание международного сообщества. Это укрепит имидж Кореи как страны с развитой экономикой и крепкой системой борьбы с отмыванием денег, повысив доверие к внутренней финансовой системе и связанным с ней институтам».

Помимо Кореи, наивысшую оценку FATF также получили Великобритания, Франция, Япония и Израиль. Германия, Австралия, Китай, Мексика и Бразилия были отнесены ко второй категории. КНДР, Иран и Мьянма попали в черный список стран, требующих пристального контроля.


sofiakim218@korea.kr